VIVO涉嫌违反《防洗钱法》被调查，多名高管又被拘！

　　消息称，印度执法局（ED）再次逮捕了vivo印度公司的多名高管，包括临时首席执行官和首席财务官，理由是进行“反洗钱调查”。这是在今年10月印度执法机构已经逮捕vivo数名高管（其中包括一名中国国籍员工）两个月之后的新一轮突击。

　　vivo发言人表示：“我们对当局的行为深感震惊。最近的逮捕表明了持续的骚扰，在广泛的行业环境中制造了不确定性。我们决心用一切法律途径来应对指控。”


　　被逮捕的人昨天被带到德里法院接受审判，后来被拘留。消息人士表示，几名员工的身份尚未确定，但他们将于下周再次出庭。

　　在去年7月，印度执法局突击搜查了vivo和23家相关企业在印度多地的场所。随后，以涉嫌违反《防洗钱法》为由冻结了vivo及相关企业的199个账户，涉及金额高达46.5亿卢比（当时约合5675万美金）。印度执法局认为vivo印度公司将大约一半的本地销售额（6247.6亿卢比）汇到印度境外，以逃避在印度的税收。

　　随后，vivo向印度德里高等法院寻求撤销冻结其银行账户，表示该行为违法并会损害公司的业务运营，甚至无法支付法定的会费和工资。印度德里高等法院后来允许解冻vivo的银行账户，但要求vivo提供95亿印度卢比（当时约合 1.2 亿美金）的担保金。

　　今年12月初，印度政府完成对vivo的洗钱调查，指控其通过空壳公司非法向境外转移巨额资金来逃税。vivo回应表示坚定遵守其道德原则，并始终致力于遵守法律。

　　尽管印度总理莫迪将半导体制造视为印度经济战略的核心，并希望通过“印度制造”计划将印度打造成未来十年全球半导体的主要制造中心，但稳定的商业市场环境对于吸引外资至关重要。突击检查和罚款等行动无疑会让外资望而却步。中国外交部发言人曾表示，中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时支持中国企业维护自身合法权益，要求印方提供公平、公正、非歧视的营商环境。

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